23 stycznia 2020

Kto się przejmuje praniem brudnych pieniędzy?


Mało kto zdaje sobie sprawę, że przepisy wymierzone w pranie brudnych pieniędzy obejmują nie tylko potężne instytucje finansowe. Co więcej, w skrajnych przypadkach koszty realizacji wspomnianych obowiązków ustawowych mogą zagrozić rentowności przedsiębiorstw. Praktycznie takie same obowiązki nałożono na międzynarodowe banki oraz kilkuosobowe biura rachunkowe. A jakie były początki zwalczanego procederu?

Artykuł dostępny tutaj: tutaj.